杭州掩饰、隐瞒犯罪所得罪律师:两男子将公司对公账户提供给他人用于转移电信诈骗获刑

江西上犹两男子为牟取非法利益，将公司的对公基本账户交给他人用于转移电信诈骗资金。近日，江西省宁都县人民法院依法审结了该案，一审以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处被告人胡某、陈某有期徒刑二年和一年六个月，并处罚金。

2020年3月，被告人胡某与“张書電”（身份未查明）商议，其将注册公司的营业执照正副本、各种印章和在指定银行开设的对公基本账户提供给“张書電”刷银行流水，用以申请50万元的贷款。贷款到账后，“张書電”得贷款金额15%的好处费，剩下金额由胡某支配，并约定日后采取公司破产的方法来逃避贷款的归还。2020年3月中旬，胡某告诉被告人陈某办理银行贷款一事，并承诺陈某介绍人员办理公司营业执照和开办对公基本账户给“张書電”刷银行流水，获得50万元贷款后，贷款的25%分给“张書電”，15%由胡某与陈某平分，剩余的60%给开办公司的法人。胡某夸大“张書電”分得好处费的比例，想将夸大部分好处费截留。

2020年3月至5月期间，被告人胡某、陈某组织何某等人互为企业法人或股东的方式，在宁都县、上犹县、章贡区等地注册了“赣州市某电子商务有限公司”“赣州某服装有限公司”“赣州某劳保用品有限公司”等21家公司，到相关银行开办了21个对公基本账户，之后将上述公司的证件、印章和对公账户全部交给了“张書電”使用。“张書電”对上述对公基本账户，未按之前与被告人胡某约定的方式使用，而是用于支付结算电信诈骗所得资金。截至案发时，累计结算、流转电信诈骗资金41万余元。

法院审理后认为，被告人胡某、陈某明知给他人提供大量对公基本账户可能用于犯罪行为，但仍予以提供，致使该对公基本账户被诈骗分子用于结算、转移电信诈骗所得资金，情节严重，其行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。综合两被告人的犯罪事实、情节及认罪认罚情况，法院遂依法作出上述判决。

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来源：人民法院报 | 作者：胡佳佳 廖安生