刑事风险防控

一、安全生产行政处罚权委托书怎么写?安全生产行政处罚权委托书需要写清楚委托人和受托人的一些基本身份情况，紧接着就是委托事项委托权限，和委托人签字。行政处罚委托是指行政机关依照法律、法规或者规章的规定，在其法...

在现代这个社会，非法集资这种行为可以说是最近一段时间重点打击的行为，也是因为最近比较频繁的出现。在现实生活中，我国也出台了相关法律进行监管，但是还是存在着一些非法集资的风险。那么，在中国什么是非法集资风险？接下来...

一、安全生产事故划分标准是什么?根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故划分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故4个等级。特别重大事故，是指一次造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接...

一、非法集资金融业如何风险排查?银监会处置非法集资部办公室主任杨玉柱表示：“据联席会议办公室统计，2016年全国新发非法集资案件5197起、涉案金额2511亿元，同比分别下降14.48%、0.11%，非法集资案件数和涉案金额近年来首...

一、代理催收非法债务罪风险会影响律师收费标准吗?代理催收非法债务罪的风险会影响律师收费标准，律师收费考虑的主要因素是:1、耗费的工作时间;2、法律事务的难易程度;3、办理法律事务所需律师人数和承办律师的业务能...

在现在的社会上，有很多的非法集资，这样形式的非法集资是存在着一定的风险的，不管对于企业还是个人都是有很大的风险的。这种不正当的渠道，向社会的大众和企业募捐资金的行为，是构成犯罪的，下面就来搜集了一些是关于非法集资...

一、刑事法律意见书如何书写?有关法律文书格式样本中尚未颁布法律意见书的写作格式。法律意见书是改革开放后出现的一个新的文种。就当前各地的使用情况看，基本形成了如下一种写作模式。首部1.标题在文书顶端居中标明...

一、p2p非法集资风险指的是什么？p2p非法集资风险主要就是p2p网贷的公司或者平台为了开展业务而通过收取公众的钱财并将其以贷款的形式再发散出去以达到盈利的目的，但是如果P2P网贷平台公司虚构投资项目，发布虚假融资借款...

一、安全生产行政处罚重大案件标准是什么安全生产重大行政处罚指罚款或没收违法所得、没收非法财物数额较大的行政处罚。要根据具体的实际情况来看，常见的处理方式如下：(一)警告;(二)罚款(三)没收违法所得、没收非法财...

律师解析：1、如果是由于没有任何线索，根本找不到涉嫌犯罪目标等客观原因造成的，那只能耐心等待破案。2、如果由于警察不作为，能侦破的案件、不主动侦破，或者本来可以侦破的案件，由于警察失职，导致案件丧失侦破条件的，可向其上...

电话诈骗报警当然有用，如果符合立案条件的，警方会予以立案，有机会挽回损失。因为银行卡内金额的取出有额度限制，犯罪分子前往取出资金需要一定的时间。受害人可以第一时间拨打110报警，并提供给警方以下关键内容：1、受害人姓...

在当代这个社会，保险业在我国是十分的受欢迎，因为保险可以降低当事人的风险，在我们的现实生活中非法集资行为比较猖獗，在保险业也出现了非法集资的这种行为，那么保险业非法集资风险的相关法律规定是怎样的？那么，接下来小编将...

该行为已经涉嫌信用卡诈骗，应先进行以下步骤及时挽回损失：1、立即致电发卡银行或支付机构。当您发现自己的信用卡被盗用了，请立即拨打发卡银行或支付机构的客服电话反映情况，越早致电便越有希望挽回损失。2、及时冻结或挂...

经当事人申请后，下列行政处罚要听证：较大数额的罚款;没收较大数额的违法所得或非法财物;降低资质等级、吊销许可证件;责令停产停业、责令关闭、限制从业;其他较重的行政处罚;或者法律、法规、规章规定的其他情形。1、当...

一、安全生产行政许可注销程序的规定是什么？1、非主体资格许可的注销，由于不涉及主体资格的消亡，程序简单，易于操作。当行政许可法第七十条规定的六种情形出现后，可由许可机关直接办理注销手续，收回许可凭证，并向社会公告。...

一、安徽省安全生产行政处罚自由裁量权标准需要执行吗?安徽省安全生产行政处罚自由裁量权标准需要执行。行政处罚是指行政机关依法对违反行政管理秩序的公民、法人或者其他组织，以减损权益或者增加义务的方式予以惩戒...

一、我国法律规定律师函怎么发?1.由律师来寄律师函由律师来寄，不要客户寄。为什么?(1)客户付钱了，最好什么事情你律师都给他做了，不要再让他来做，要不然他会觉得付钱不值;(2)律师函以律师的名义来寄送更规范，更能显示律师...

一、重大安全生产责任事故罪认定的表现情况有哪些？1、认定重大责任事故罪，首先要认定何谓重大责任事故。根据1989年11月3日最高人民检察院《关于人民检察院直接受理的侵犯公民民主权利、人身权利和渎职案件立案标准的规...

一、安全生产死亡事故责任划分为几个等级？根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故划分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故4个等级：1、特别重大事故，是造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直...

一、安全生产行政处罚自用裁量标准从轻处罚的情形有哪些？1、当事人有下列情形之一的，应当依法从轻处罚：(一)已满14周岁不满18周岁的公民实施安全生产违法行为的;(二)主动消除或者减轻安全生产违法行为危害后果的;(三)受...

现实生活中，我们难免会遇到相应的法律的问题，此时我们就会主动的去求助律师，以寻求帮助。而在委托律师进行起诉的时候，我们会先行发送律师函告知对方，如果对方在受到律师函之后依法履行自己的义务，此时我们就可以减少诉讼这...

一、安全生产责任罪立案标准是怎么规定的?(一)造成死亡一人以上，或者重伤三人以上;(二)造成直接经济损失五十万元以上的;(三)发生矿山生产安全事故，造成直接经济损失一百万元以上的;(四)其他造成严重后果的情形。二、安...

一、安全生产行政处罚裁量权怎么行使?安全生产行政处罚裁量权应该是依照制定的行政处罚裁量的基准来行使。1、行政机关可以依法制定行政处罚裁量基准，规范行政处罚裁量权的行使。2、行政处罚裁量权基准要向社会公布。3...

一、安全生产事故司法解释是什么?安全生产事故是在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百三十七条规定，工程重大安全事故罪，是指建设...

一、《安全生产法》行政处罚裁量权的基本原则有哪些？1、自由裁量权的行使，要公正、善意、合乎情理。公正，就是在行使自由裁量权时要出于公心，做到“相同情况相同处理，不同情况不同处理”;善意，就是行使自由裁量权时，要出于善...