洗钱属于刑事犯罪吗,洗钱罪的洗钱行为有哪些
一、洗钱属于刑事犯罪吗
洗钱是我国刑法中明令禁止的行为，其行为严重危害社会，明知行为会危害社会还放任这种结果发生的属于故意犯罪，应当负刑事责任。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
二、洗钱罪的洗钱行为有哪些
1、利用金融机构。
包括：
伪造商业票据；
通过证券业和保险业洗钱；
用票据开立账户进行洗钱；
利用银行存款的国际转移进行洗钱；
信贷回收；
利用期货、期权洗钱。
2、通过投资办产业的方式。
包括：
成立匿名公司，隐瞒公司的真实所有人；
向现金密集行业投资；
利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。
3、通过商品交易活动。
洗钱者可能会因受到现金交易报告制度的严格限制，在短期内无法方便地将现金转变为银行存款，但大量持有现金对犯罪组织来说是极其危险的。
为了达到尽快改变犯罪收入的现金形态的目的，购置贵金属、古玩以及珍贵艺术品，也是洗钱者选择的一种方式。
4、利用一些国家和地区对银行账户保密的限制。
被称为**天堂的国家和地区一般具有以下特征：
一是有严格的银行保密法，除了法律规定“例外”的情况，披露客户的账户信息即构成犯罪。
二是有宽松的金融监管，设立金融机构几乎没有任何限制。
三是有自由的公司法和严格的公司保密法。
这些地方允许建立空壳公司等匿名公司，并且因为公司享有保密的权利，了解这些公司的真实情况非常困难。
5、其他洗钱方式。
包括：
走私；
利用“地下钱庄”和民间借贷转移犯罪所得。
依据《刑法》的规定，洗钱属于刑事犯罪，是会被追究刑事责任的，构成洗钱罪的没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，若读者还有其他相关问题，欢迎到本站网进行咨询。
网站地图更多#刑事辩护相关法律知识
2.0w 浏览文章资助危害国家安全犯罪活动罪的主体构成要件有哪些1.6w 浏览文章武装暴乱罪既遂的刑事责任是什么1.7w 浏览文章帮信罪涉及金额6万多严重吗？2.1w 浏览文章赦免以后再犯罪是否构成累犯,惯犯与累犯有哪些2.1w 浏览文章入室盗窃是否可以治安处罚,盗窃罪数额认定标准1.6w 浏览文章提供伪造、变造的出入境证件罪的犯罪构成要件具体有哪些2.2w 浏览文章非法盗用他人财产如何定罪2.3w 浏览文章虚假诉讼是什么性质的违法行为3.0w 浏览文章刑事诉讼只有证人作证能否定罪1.5w 浏览文章抢夺国家机关印章罪需要哪些犯罪构成2.0w 浏览文章危险驾驶罪开庭后多久收押,危险驾驶罪如何认定1.6w 浏览文章抢夺别人手机犯什么罪为什么1.6w 浏览文章拒不支付劳动报酬罪的构成条件2.1w 浏览文章未成年人累犯情节是否考虑2.0w 浏览文章过失犯罪不能算累犯吗,过失犯罪过失的类型1.6w 浏览文章虚假陈述是否属于作伪证3.3w 浏览文章赌博罪是不是洗钱行为,关于网络赌博犯罪案件的管辖1.7w 浏览文章犯罪集团的积极分子能否认定为主犯1.1w 浏览文章不报、谎报安全事故罪既遂会受到什么样的处罚2.0w 浏览文章操纵证券、期货市场罪的犯罪构成要件具体有哪些更多#刑事犯罪辩护相关
咨询洗钱是属于什么 犯罪458次阅读图文洗钱罪属于犯罪？洗钱罪属于犯罪。洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而提供资金账户等的行为。2023-12-04818次阅读文章行为人洗钱属于帮信罪吗？2023.05.111081次阅读咨询金融诈骗犯罪属于与洗钱有关的上游犯罪吗？141次阅读图文洗黑钱属于何罪？洗黑钱属于洗钱罪，是违法经济秩序的经济类犯罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户等的行为。2023-12-111230次阅读文章洗黑钱属于什么罪2023.03.1124845次阅读咨询别人拿我的卡洗黑钱，我属于犯法吗？2464次阅读图文洗黑钱属于什么罪洗黑钱可能涉嫌洗钱罪，掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，窝藏、转移、隐瞒毒赃罪三个罪名。掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是一般法条，洗钱罪和窝藏、转移、隐瞒毒赃罪是特别法条，只有在不构成洗钱罪和窝藏、转移、隐瞒毒赃罪情况下才考虑。掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。2023-12-041084次阅读文章赌博洗钱属于什么罪2023.03.127049次阅读咨询学校的洗浴卡在别的地方买属于犯法吗?419次阅读加载更多更多刑事犯罪辩护最新文章
乌海非法经营罪找律师辩护怎样收费1868次阅读2023.12.29帮信罪是否太重了1642次阅读2023.12.29非法猎捕珍贵野生动物罪既遂怎样处罚?1388次阅读2023.12.29怎么判定为刑事案件1551次阅读2023.12.29开设赌场罪的共同犯罪怎么认定1352次阅读2023.12.29
