金融诈骗辩护

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网络诈骗洗钱构成何种犯罪?

一、网络诈骗洗钱构成何种犯罪

网络诈骗洗钱构成何种犯罪?

网络诈骗洗钱的,属于为金融诈骗进行洗钱,属于涉嫌构成洗钱罪,会被追究刑事责任。

《刑法》第一百九十一条规定:“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: 

(一)提供资金账户的; 

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; 

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; 

(四)协助将资金汇往境外的; 

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。”

犯罪分子明知是网络诈骗所得,还为其掩饰和隐瞒的,属于洗钱的性质,应当涉嫌构成洗钱罪,会被公安机关立案侦查,侦查终结后,应当移送人民检察院,然后由人民检察院向人民法院提起公诉,追究犯罪分子的刑事责任。

二、洗钱罪的犯罪构成

1、本罪侵犯的是复杂客体,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

2、犯罪客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。

3、犯罪主体是一般主体。

4、犯罪主观方面表现为故意。

综上所述,犯罪分子明知是网络诈骗所得的,然后为其掩饰和隐瞒性质和来源的,属于洗钱罪的构成要件,应当涉嫌构成洗钱罪,公安机关应当立案侦查,在侦查终结后,由人民检察院去人民法院提起公诉,请求人民法院追究犯罪分子的刑事责任。

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