洗黑钱容易被发现吗 法录帮 法律 3.24W 大中小设置文字大小 洗黑钱容易被发现吗(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 TAG标签:黑钱 刑事犯罪辩护 刑事辩护 #